河南具身智能产业发展有限公司

本次增资将采用非公开协议增资和公开挂牌两种方式同时进行，其中河南投资集团有限公司拟通过非公开协议增资10000万元，拟占股40%、河南创新投资集团有限公司作为原股东增资6500万元，其中评估基准日后已拨付4500万元，本次增资协议签署后转为注册资本，再以货币形式向标的公司增资2000万元，增资后拟占股30%，通过公开挂牌方式募集资金不少于7500万元，占股30%，待通过公开挂牌确定投资者后，各增资方与原股东共同签署增资协议，具体股权比例以实际为准。

1.增资达成条件：

征集到符合条件的意向投资方，且募集资金≥7500万元，并与各方签订增资协议，则本次增资达成。

2.增资终结条件：

最终投资人未能就《增资协议》与各方达成一致，则本次增资终结。

募集资金用于异构人形机器人训练场、机器人4S店项目工程建设，补充项目资本金，增强项目资本实力，提升抗风险能力。

1、本次增资企业所属集团及原股东将同步增资，不占用本次增资名额；

2、本次增资后，增资企业需继续履行原有债权、债务，全体股东以认缴出资额为限承担连带责任；

3、职工安置方案。增资后，职工劳动及社保关系不变，不存在职工安置问题。但公司不排除根据业务发展需要扩大员工规模。保证增资企业现有管理团队以及职工队伍相对稳定；

4、意向投资方应对增资方进行充分的调查了解，完全同意增资方案，并接受存在（和潜在）的风险，投资方放弃对增资方和增资方原股东进行任何形式的追索。增资方自评估基准日至成交日期间的正常经营产生的债务、财务报表等事宜，投资方有权进行了解，意向投资方一旦被确定为投资方，即视为增资方及原股东已完成如实告知义务，投资方需对该事宜在投资范围内承担继承责任；

5、其他详见评估报告（精诚光大评报字[2025]第074号）、审计报告等备查文件。

1、在中国境内依法注册并有效存续的区、县级及以上国有控股企业或其子企业。

2、不接受意向投资方以联合体方式参与增资。意向投资方资金来源须为自有资金、自筹资金，资金来源合法（须出具承诺）。

3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。